“加入公司投资项目就能月入百万”这个特大传销组织涉案金额6000多万

为创造一个平安无传销的和谐社会，彻底铲除传销违法犯罪活动，近日，桂林警方雷霆出击，铲除掉盘踞在兴安县的一个特大传销组织——

2019年5月，桂林市公安局兴安县局办案民警在收集涉传线索中，从日常清查到的传销人员手机中发现一段时长十几秒钟的视频，视频内容为百余名区外人员在兴安县城某酒店聚餐，且有自称“老总”的人上台鼓吹，只要加入公司投资项目就能月入百万。

通过对视频的内容分析研判，民警确定视频内参加聚会的为传销人员。民警以此为突破口，根据参会人员的情况，多手段摸排相关信息，并调阅查看了共500多个小时的视频监控录像，结合人员的活动情况进行细致分析研判。

经过三个多月的海量工作，一个盘踞在兴安近十年的传销组织浮出水面 ，一伙以河南、贵州、四川籍传销人员为主要成员的传销犯罪团伙，其团伙主要领导人尚某歌等人进入警方的视线中。

据调查了解，该团伙以“深圳文斌贸易有限公司”为名，通过蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人缴纳入门费、会员费等为名的申购款。之后不断唆使新人发展其他人加入，从而不断瓜分申购款，以达到获得暴利的目的。

（网络图片）

2019年9月6日，兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查。

在桂林市公安局经侦支队的指导下，办案民警对涉案人员的轨迹进行分析，并前往河南郑州，广西南宁、桂林等地搜集证据材料。民警调取了近十年来涉案人员的近3000个银行账户，2000多万条资金流水信息，并对相关信息展开分析研判。

2020年初，因疫情原因，为侦查工作带来困难。办案民警克服困难，结合疫情防控，开展大量线索摸排工作。成功分析出嫌疑人的交易规律与资金情况，为案件的顺利侦破奠定了坚实的基础。

经过办案民警9个月的努力，梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

2020年7月28日，在前期工作的基础上，在市局经侦等有关部门指导配合下，办案民警很快锁定嫌疑人相关信息。

万事俱备，准备收网！

8月4日 ，市公安局统一部署，组织协调从资源、全州、灵川县局抽调警力增援，展开对兴安辖区的传销人员集中收网行动。

收网行动共抓捕传销头目50余名，涉案金额6000多万元， 冻结银行账户600余个，冻结资金360余万元，扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一大批 。同时，已派出的两个抓捕组同步对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。

被抓获的部分违法犯罪嫌疑人。

查获的赃物、银行卡、账户及相关资料。

通过此次行动，彻底捣毁了一个在兴安盘踞近十年的传销组织，打掉了在兴安从事传销的河南、贵州、四川传销体系，基本上清除了盘踞在兴安从事传销违法犯罪的活动组织。

目前，案件正在一进步侦办中。

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